跨境赌博包网犯罪集团研发赌博网络游戏ღღ，将建好的赌博网站提供给他人ღღ，以收取“建站费”“报表费”“押金费”“线路费”等形式获取巨额利益

　　“赌博平台包网外销与以往的开设赌场犯罪模式不同ღღ，它是包网商（网络赌博平台销售公司）做好一个赌博网站ღღ，然后把整个网站卖给下家ღღ，下家拿到域名就可以直接经营网络赌博业务ღღ。一个包网商可以开辟出几百甚至上千个赌博网站ღღ，因此它的社会危害性更严重ღღ。我们在办案中秉持从严打击和积极追赃挽损并举的办案原则ღღ，努力实现政治效果ღღ、社会效果和法律效果的有机统一ღღ。”7月3日旬阳县宣传网凯发k8官网首页ღღ，记者在山东省淄博市博山区检察院采访时ღღ，该院检察长王波向记者介绍了他们办理的这起特大跨境赌博包网案ღღ，今年1月18日ღღ，该案首要分子张盛被法院以开设赌场罪判处有期徒刑九年九个月ღღ，并处罚金5000万元ღღ。6月21日ღღ，该院对近期回国投案的犯罪嫌疑人王某ღღ、赵某等11人依法向博山区法院提起公诉ღღ。

　　早年的张盛只是一个不知名的小角色ღღ，初中毕业后ღღ，他在建筑工地干活ღღ，开过推土机和挖掘机ღღ，后来经营二手车ღღ。不过ღღ，张盛一直在寻找“出人头地”的机会ღღ。

　　“从和张盛的对话中ღღ，我们发现ღღ，他本人文化程度不高ღღ，但头脑灵活ღღ，对金钱的欲望极其强烈ღღ。”该案的办案检察官张亮对记者介绍说ღღ。

　　2010年ღღ，一个偶然机会ღღ，张盛听人说起有个赚大钱的门路ღღ：开设网络平台ღღ，帮助赌博网站投放广告ღღ，引导网友点击广告进入相应的赌博网站进行赌博ღღ，这样不仅能赚取广告费而且收益颇丰ღღ。巨大的利益诱惑ღღ，让他有了创办平台帮赌博网站做宣传赚钱的想法ღღ。说干就干ღღ，张盛利用在社会上打拼多年结交的人脉ღღ，很快就与他人合伙创建了“博广信息网”“新京网”ღღ，招揽赌博网站到其平台投放广告从而赚取推介费ღღ。在经营过程中ღღ，张盛发现自己只是“食物链”的底层ღღ，懂技术ღღ、开发赌博游戏才是真正的“大买卖”ღღ，于是便决定自己研发赌博游戏ღღ，然后将游戏包网外销ღღ。

　　所谓包网外销ღღ，就是包网商将研发出的各类网络赌博游戏放在自己的网络平台上ღღ，客户根据自己喜好在平台上挑选ღღ，挑好赌博游戏后告知包网商ღღ，包网商依据客户的需求将其选中的游戏修改打包挂在新的网络平台ღღ，设置好域名ღღ，然后整体卖给客户ღღ，客户接手该平台就可以直接进行经营ღღ。

　　2013年ღღ，张盛安排王强等人以营利为目的建立“博大”网络赌博平台ღღ，实施包网销售ღღ。该平台技术专业性强ღღ，可操作性和用户体验感都很真实ღღ，建成伊始就吸引了不少客户投资购买ღღ。

　　为进一步拓展业务和掩盖犯罪行径ღღ，2014年ღღ，张盛带领部分人员前往菲律宾开展“业务”ღღ。这期间ღღ，“博大”网络赌博平台经过多次升级维护ღღ，更名为“MC”平台ღღ，后又在此基础上建立“BTF”平台ღღ，双线年ღღ，张盛又指使手下在台湾建立公司ღღ，组织从事包网服务ღღ。至此ღღ，一个庞大的网络赌博“帝国”形成规模ღღ。

　　“张盛刚找到我时ღღ，说想要开发一个游戏网站ღღ，问我感不感兴趣ღღ，还承诺做得好就给我股份ღღ，于是我同意了跟着他干旬阳县宣传网ღღ。”面对检察官的讯问ღღ，王强交代说ღღ。

　　王强（另案处理）是该集团的外包研发部负责人ღღ。在一次招聘会上凯发k8官网首页ღღ，张盛遇到王强ღღ，在试过其技术后认准对方是个人才ღღ，便以创办正规游戏公司为名ღღ，邀请王强加入ღღ，此时的王强以为“千里马遇到了伯乐”ღღ，立刻办理入职ღღ。在后期的研发与应用中ღღ，王强知道所谓的游戏公司是“挂着羊头卖狗肉”ღღ，但在巨大的金钱利益诱惑下ღღ，他选择继续追随张盛ღღ。

　　集团日进斗金旬阳县宣传网ღღ，如何使这些资金变“干净”ღღ，成为整个事件中极其重要的一环ღღ。徐毅（另案处理）就是这一环的关键人物ღღ，他主要负责该集团的资金管理工作ღღ，将集团大量违法所得通过地下钱庄“洗白”后ღღ，用于置业和投资ღღ，这也为后来的涉案金额认定和追缴增加了难度ღღ。

　　张盛跨境赌博包网犯罪集团利用建立的网络赌博平台ღღ，将设立的赌博网站提供给他人ღღ，先后从其网络赌博平台开设赌博线路数百条ღღ，以收取“建站费”“报表费”“押金费”“线路费”等形式获取巨额利益ღღ，违法所得近70亿元ღღ。

　　该案为公安部督办的系列案件的主线案件ღღ，为彻底摧毁该犯罪集团ღღ，案件经逐级指定由山东省淄博市公安局博山分局负责侦办ღღ。公安机关于2020年5月25日对该案立案侦查ღღ，经侦查与分析研判后ღღ，于同年7月6日开始收网抓捕犯罪嫌疑人ღღ。

　　因该案涉及范围广ღღ，隐蔽性强ღღ，赌博规模和涉案赌资均远远高于一般聚众赌博或开设赌场犯罪ღღ，且被害人遍布全国ღღ，固定证据的难度非常大凯发k8官网首页ღღ。2020年7月中旬ღღ，淄博市博山区检察院受邀提前介入ღღ，引导侦查ღღ。

　　审查逮捕阶段只有7天的办案期限ღღ，要在7天内吃透案情ღღ、理清证据ღღ、准确打击犯罪ღღ，几乎不可能ღღ，功夫只能下到提前介入环节旬阳县宣传网ღღ。办案检察官全程绷紧神经ღღ，加班加点阅卷ღღ，争取在最短时间内将公安机关查获的证据进行梳理掌握ღღ。

　　随着审查的不断深入ღღ，该案的犯罪组织架构ღღ、案情脉络逐渐清晰起来ღღ：该犯罪集团组织严密ღღ、分工明确ღღ，张盛为集团董事长ღღ，下面有以王强ღღ、徐毅等人为首的管理层ღღ。

　　由于涉案人数众多ღღ，检察机关在反复商讨ღღ、论证的基础上ღღ，提出了分批审查逮捕的方案凯发k8官网首页ღღ，即公安机关将抓捕的犯罪嫌疑人分批次向检察机关提请批准逮捕ღღ，以保障办案质效ღღ。该提议得到公安机关的认可ღღ。与此同时ღღ，检察机关依据审查逮捕阶段的证明标准ღღ，就案件的进一步侦查方向和取证重点等向公安机关提出意见和建议ღღ。

　　“张盛在接受讯问时出现认罪ღღ、翻供反复的情况ღღ，最后一次讯问时ღღ，他声称自己只是给别人牵线搭桥ღღ，对其他事情一概不知ღღ。在这样‘零口供’的情况下ღღ，如果证据链无法夯实牢固ღღ，那么后期可能无法对犯罪嫌疑人依法提起公诉ღღ。”时任博山区检察院检委会专职委员ღღ、办案组组长的信荣先说ღღ。

　　顶着巨大的办案压力ღღ，办案检察官制定了分层次处理ღღ、全链条打击的策略ღღ。首先ღღ，建议公安机关将犯罪嫌疑人按照客服人员ღღ、一般技术人员ღღ、集团骨干成员ღღ、外围人员等进行划分后分批移送审查起诉ღღ，这样既能防止割裂认定犯罪事实ღღ，又能保证案件办理的高效高质ღღ。同时ღღ，通过先行处理犯罪集团的一般参加者和骨干分子ღღ，一环一环地将集团犯罪事实夯实ღღ，用从犯的口供形成完整言词证据链ღღ。其次ღღ，坚持“三边”原则ღღ，即边审查ღღ、边沟通ღღ、边补充ღღ，针对审查张盛过程中出现的问题ღღ，及时与公安机关沟通ღღ，书面反馈需要补充的证据提纲ღღ，保证对书证ღღ、物证ღღ、鉴定结论等证据材料补充及时跟上ღღ。

　　针对涉案财产ღღ，检察官积极与公安机关办案组沟通ღღ，进行细致梳理分类ღღ，制作了几十页的涉案财产明细表ღღ，逐项对照完善证据ღღ。同时ღღ，为彻底铲除该犯罪集团的经济基础ღღ，综合考虑犯罪嫌疑人从业经历ღღ、实施犯罪时间跨度及其认罪态度等ღღ，对于查封ღღ、扣押ღღ、冻结的十几亿元的涉案财产ღღ，检察机关建议公安机关在犯罪嫌疑人不能有效说明合法来源的情况下ღღ，对上述财产统一认定为犯罪集团违法所得ღღ，依法予以追缴ღღ、没收ღღ。

　　在各种证据相互印证ღღ，环环相扣形成完整的证据链ღღ，已达到即使首要分子“零口供”也足以对其定罪的情况下凯发k8官网首页ღღ，2021年11月19日ღღ，犯罪嫌疑人张盛被博山区检察院以涉嫌开设赌场罪依法提起公诉ღღ。

　　2022年8月31日ღღ，是检察官李莉办理该案以来感到最轻松的一天ღღ，她办理的张盛等4人开设赌场案即将在第二天开庭ღღ。该案的全部证据材料已整理完毕ღღ，李莉准备再把所有的文书ღღ、证据重新过一遍ღღ，这时办公桌上的电话响了起来ღღ。

　　“李检察官ღღ，张盛的律师提交了非法证据排除申请书ღღ，稍后我让书记员给你送过去ღღ，明天的开庭改成庭前会议ღღ。”面对这样的突发状况ღღ，李莉放下电话又忙碌起来ღღ。

　　张盛的律师在非法证据排除申请书中提到ღღ，侦查阶段存在疲劳审讯ღღ、刑讯逼供的问题ღღ，张盛称自己在接受讯问时神志不清ღღ。

　　当前ღღ，李莉要做的是在第二天庭前会议之前重新整合侦查机关收集的证据ღღ，判定证据获取的途径是否合法ღღ。结合此前对案件的审查情况ღღ，她将公安机关随案移送的对张盛56次讯问的同步录音录像有针对性地进行筛选后ღღ，再次仔细观看ღღ。

　　“通过视频画面我们可以清晰看到ღღ，讯问全程同步录音录像讯问时间和讯问间隔时间都严格按照相关法律规定凯发k8官网首页ღღ，张盛回答问题时精神状态良好ღღ、神态自然ღღ、逻辑清晰ღღ，还指出审讯人员的表述有问题ღღ。讯问期间也保障了张盛的正常饮食ღღ、休息等权利ღღ，监视居住场所的相关工作人员及医生的证言ღღ，也证实张盛在该处的合法权益均得到了保障ღღ，不存在逼迫其认罪的情况ღღ。检察机关认定非法证据排除申请书中提到的申请理由不成立ღღ。”庭前会议上ღღ，李莉将各项证据摆在张盛及其律师面前ღღ，这次波折戛然而止ღღ。

　　“张盛只是帮人牵线ღღ，对赌博公司的运营事项一概不知……”法庭上ღღ，张盛的两名辩护律师为其作无罪辩护ღღ。经过庭前数月的准备工作ღღ，各项证据早已扎实ღღ，李莉从容不迫地依法举证和示证ღღ，张盛的辩护律师最终无言以对ღღ。

　　庭审进入到被告人陈述阶段ღღ，张盛突然一改往日态度ღღ，表示自愿认罪认罚ღღ，希望法庭对其从轻处理ღღ。根据法律规定ღღ，犯罪嫌疑人ღღ、被告人如实供述自己的罪行ღღ，对指控的犯罪事实没有异议ღღ，同意量刑建议ღღ，签署具结书的ღღ，即“自愿认罪认罚”ღღ，在判决时ღღ，可以依法从宽处理ღღ。但张盛仅在庭审最后陈述阶段表示认罪认罚ღღ，此前并没有如实供述自己的罪行ღღ，到底能否适用认罪认罚的相关规定？法官提议庭审后进行再次审查凯发k8官网首页ღღ。

　　为了充分ღღ、依法保证被告人张盛的合法权益ღღ，庭审结束后ღღ，李莉立即带领助理到看守所提审张盛ღღ。“检察官旬阳县宣传网ღღ，我认罪认罚ღღ，但是违法的事我真没干ღღ，我就是给他们牵线搭桥的……”检察机关按照张盛的供述给其制作了讯问笔录ღღ，但张盛拒绝签字ღღ。

　　检察机关将讯问情况及时反馈给了法院ღღ。1月18日ღღ，博山区法院经审理ღღ，以开设赌场罪判处被告人张盛有期徒刑九年九个月ღღ，并处罚金5000万元ღღ。

　　这场历时三年的“持久战”终于告一段落ღღ。在这段埋头苦干的日子里ღღ，博山区检察院的办案组成员共审阅卷宗近300册ღღ，制订的出庭预案有119页6万余字ღღ，批准逮捕犯罪嫌疑人76人ღღ，提起公诉92人ღღ，除少数外逃从犯外ღღ，主犯悉数到案ღღ，分别被判处有期徒刑六个月至九年九个月不等ღღ，各并处罚金凯发k8官网首页ღღ，涉及罪名涵盖开设赌场罪ღღ，非法经营罪ღღ，掩饰ღღ、隐瞒犯罪所得罪ღღ，妨害信用卡管理罪ღღ，帮助毁灭证据罪等ღღ。法院判决对检察机关指控的犯罪事实ღღ、罪名及提出的量刑建议全部予以认可ღღ。

　　办案检察官提醒ღღ，现在仍有不少人沉迷网络赌博ღღ，梦想一夜暴富ღღ，希望该案能让广大读者有所警醒ღღ，参加赌博十赌九输ღღ，赢的那一次也不能把钱提出来ღღ，因此不论输赢ღღ，当往赌博平台充值的那一刻ღღ，你就已经输定了ღღ。

　　最高人民检察院 （100726）北京市东城区北河沿大街147号 （查号台） 010-12309（检察服务热线）凯发K8国际ღღ。凯发k8首页ღღ，凯发K8旗舰厅ღღ，凯发k8官网首页ღღ。凯发k8官网首页ღღ。凯发手机娱乐app下载ღღ，